Воронежская область • газета "Российская газета" • №22 от 25.04.2006 Деньги в мойке / Для борьбы с легализацией преступных доходов не хватает специалистовСотрудникам правоохранительных органов, занимающихся борьбой с отмыванием доходов, нажитых преступным путем, посоветовали не растрачивать свои силы на краденые мобильные телефоны. В Воронеже прошло межведомственное совещание представителей правоохранительных служб и контролирующих органов Центрального федерального органа, где речь шла о том, как сделать более эффективной борьбу с легализацией преступных доходов. Поскольку пока здесь похвастаться особо нечем. Что неудивительно: российская система противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма была создана сравнительно недавно – в феврале 2003 года.
По словам начальника управления службы экономической безопасности ФСБ России Виктора Воронина, в прошлом году по стране было возбуждено около 400 дел по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем», что же касается Воронежской области, то речь идет о восьми выявленных преступлениях. Судебных решений и того меньше. Главная проблема в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов – малочисленность подготовленных кадров, о чем, в частности, заявил заместитель представителя президента в Центральном федеральном округе Николай Макаров. Чтобы отмыть доходы, преступники используют многосложные и замысловатые схемы, охватывающие иногда не одну страну, поэтому у борцов с отмыванием денег должна быть не только оперативная хватка, но и глубокие знания в экономике и юриспруденции, бухучете, да и владение иностранными языками не помешало бы. Таких специалистов пока немного, особенно дефицит наблюдается в регионах. Вот и получается, что дела по данной квалификации либо не возбуждаются, либо рассыпаются в судах – ввиду недостаточной доказательной базы. Бывает другая крайность: за борьбу с преступными доходами выдают раскрытие не столь значительных преступлений. К примеру, украл злоумышленник мобильный телефон, перепродал его – преступника поймали и сделали его фигурантом уголовного дела по ст.174. Николай Макаров посоветовал борцам с отмыванием доходов не расходовать силы на такого рода мелочевку, а гораздо больше внимания уделять деятельности фирм-однодневок, выявлять транснациональные преступные группировки.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков рассказал – правда, не разглашая географию, – о двух показательных делах. По одному приговор уже состоялся: преступник, попытавшийся отмыть 72 миллиарда рублей, нажитых на торговле наркотиками, получил наказание в виде 13 лет лишения свободы, а все его имущество (даже в отсутствие статьи о конфискации) удалось обратить в доход государства. Сейчас в стадии расследования находится дело, над которым российские оперативники работали вместе с американскими коллегами. Речь идет о 131-м миллионе долларов, которые были преступно нажиты в России, а отмывать их пытались в США. В данный момент около 10 расследований в части легализации доходов российские специалисты проводят совместно с зарубежными спецслужбами.
Алина Габич
Воронеж Российская газета
Другие публикации в тему: |
|
Новая газета в Воронеже • №92 от 18 декабря 2004 г. • Без грифа "совершенно секретно" • Подробнее...
Коммерсант Черноземье • №25 от 13 февраля 2004 г. • В Воронеже высадился десант Баркашова • Подробнее...
06:17 • 17 мая 2013 • В Воронеже прошло заседание совета начальников органов ФСБ по ЦФО • Подробнее...
07:50 • 24 апреля 2013 • Состоялось совместное совещание УФСБ России по Воронежской области и УСБ Украины в Луганской области • Подробнее...
12:11 • 16 марта 2012 • УФСБ выявлены схроны боеприпасов в Воронежской области • Подробнее...
13:19 • 19 января 2012 • По материалам воронежского УФСБ осуждены наркоторговцы • Подробнее...
17:00 • 19 ноября 2010 • Оперативный штаб провел спецоперацию по освобождению заложников в здании Воронежского государственного цирка • Подробнее...
|